什么是贩毒+洗钱罪？看上海第一批“自洗钱”案件

来源 | 法治长三角

正文 | 法治日报记者于东明见习记者张海燕见习冯晓宇

上游犯罪之后，通过各种手段“洗黑钱”，在刑法修正案（十一））颁布之前只能被视为单一犯罪。

近日，上海市各检察机关先后召开新闻发布会，通报第一批“自洗钱”案件的办理情况。

浦东新区人民检察院召开“严惩洗钱、维护金融安全”新闻发布会

金山区人民检察院就全市重罪追诉线首例“洗钱”案件召开新闻发布会

在浦东新区人民检察院审理的全市首例“洗钱”案中，被告人程某多次冒用前男友的信用卡，通过转账、消费、借款等方式诈骗前男友，从储备资金金融犯罪具体包括几种罪，用鲜花消费。受害人获赔12万余元。

2021年3月至2021年4月，程某将骗取所得款项6000元转入自己的支付宝，再转入自己的银行卡，提取现金用于借给他人和经营费用。2021年9月，上海市浦东新区人民检察院以信用卡诈骗罪和洗钱（自洗钱）罪对被告人程某提起公诉。

“‘洗钱’是指在实施上游犯罪后，对违法犯罪所得及其所得进行‘洗钱’使其合法化的行为。在过去的司法实践中，洗钱的七类上游犯罪洗钱往往以变相、隐瞒犯罪所得或其他犯罪的方式被定罪和处罚，或者认为自身洗钱已被上游犯罪吸收，不再被定罪。” 浦东新区检察院检察官石景兰说。

据了解，洗钱罪的七项上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

金山区人民检察院近日还办理了一起毒品犯罪后自行洗钱案件。被告人徐向他人出售含有合成大麻素的电子烟以获取非法利益。

为了伪装、隐瞒毒品犯罪所得和产生的收入，他利用祖母的身份信息申请银行卡和手机卡，绑定了专门用于毒品交易、收取毒品资金、转账的支付宝。一部分钱给别人。在银行卡和另一部手机中，他避开了自己的真实身份，动态“漂白”了“黑钱”。

经审查，检察机关认为，该行为属于“洗钱”，应认定为洗钱罪。

据负责此案的检察官说

随着经济社会的发展，“自洗钱”严重危害金融管理秩序，大量赃款去向不明，不少犯罪分子将非法所得转移到境外，严重影响了犯罪分子的犯罪行为。调查和追回赃物。该案(十一）修改了洗钱罪，明确将“自洗钱”定为刑事犯罪，加大了对从洗钱罪中受益最大的上游犯罪者的处罚力度。

检察官提醒

自己“清理”赃款也是犯罪，不要触碰法律红线。选择合法可靠的金融机构办理业务，抵制地下钱庄交易。请勿以自己或公司名义为他人开立账户，请勿使用上述账户向他人转账。洗钱的方式有上千种，保护个人信息是最重要的。提高法律意识金融犯罪具体包括几种罪，守住法律底线，识别洗钱风险，远离洗钱犯罪，共同构建健康有序的金融秩序。