以玲：全职妈妈变身炒币“执行董事”，被判三年有期徒刑

本网消息（通讯员李丽、朱桂强）获悉，虚拟货币投资“新商机”，2万元投资“入局”后，短短两年内线下拓展200余人。近日，被告人黄某某经宜昌市夷陵区人民检察院提起公诉，以组织、领导传销活动罪，判处被告人黄某某有期徒刑三年，并处罚金5万元。他的违法所得也被依法追回。

微信好友介绍新项目

2017年，为了照顾孩子，一直在外地打工的黄某某回到家乡做了全职妈妈。 2018年9月，黄某某的微信好友李某某联系她，向她介绍了一个“新项目”。最低投资5000元，即可在AR交易所、Mark Exchange等平台购买名为“Mark”的项目。 “币”虚拟产品，投资5000-30000元，月收益可达10%。

黄某某经过考虑，决定投资2万元，按照李某某的指示进行交易。每笔交易的间隔时间约为 3-5 天。一个月后，黄某某真的拿到了10%的收入。这笔投资确实“靠谱”。既然是靠谱的项目，黄某某自然要多投入一些。李某某告诉她，除了自己投资的收益外，他还可以通过介绍亲友建立“关卡”，按照一定比例提取线下的利润。作为佣金。根据交易规则，如果开发直接推荐最多4人，包括自己的投资，如果总投资达到20万元，就可以成为群主。 4个集团业主发展，每个集团（含下级集团）可出资50万元成为董事。以此类推，如果再培养4个董事，就可以晋升为执行董事。各个等级所享受的佣金比例不同，并逐渐增加。

面对如此丰厚的利润，黄某某很感动。

虚假宣传将人们卷入事件

为了让更多的人成为他的线下，黄某某开始在朋友圈发假富豪生活。

房产证、豪车、各种贵重物品、旅游等的照片和截图，加上马克币投资项目是零风险、低投资、高回报、时间自由，按月实际三倍收入更高，每天都在朋友圈展示。同时，黄某某还通过微信等多种方式，主动向身边人介绍和宣传马克币项目。随着越来越多的人参与投资，从2019年7月开始，黄某某逐渐从普通投资者上升为集团股东、董事、执行董事，非法获利达到100万元以上。

成为执行董事后，平台将不再允许本层人员进行直接投资，唯一的收入来源只能是佣金。即便如此，黄某某无所事事也能有不错的收入。 2020年10月17日，平台突然关闭，黄某某本人无法提取超过60万元的平台押金，下线时也拿不到佣金。很多人连本金都拿不回来。

这时候，一直认为虚拟货币项目和股票交易一样的黄某某意识到事情并没有那么简单。 “平台被封，上层被查处。我分析，这是一个资金池，背后人的投资是用来支付利润和佣金的。”为安抚线下，黄某某提取了近30万元。

2020年11月3日，受害人到夷陵区公安局报案。经审查，11月17日，黄某某被传唤到案。

是否可以被认定为组织领导

2021年2月10日，夷陵区公安局将此案移送区检察院审查起诉。

经审查，2018年9月至2020年10月，黄某某加入网络平台虚拟数字货币交易组织，后以低投入、高回报等虚假宣传，引诱亲友等加入该组织，和零风险。成为其下线，并诱使下线继续发展他人参与，按组织规定的顺序形成层级，直接或间接以下线的投资或收益作为报酬或返利的依据。不过，据黄某某供述，在平台被关闭之前，他并没有主观上知道这是一个资金池。还能算“组织和领导”吗？

检察院认为，虽然黄某某及其下线未能认清整个组织资金的内幕和收入来源，但其收入来源是基于其发展的从属投资这一事实是众所周知的。作为夷陵区第一个接触和参与组织的人，黄某某利用夸张虚假的宣传，积极开展线下活动。经核实，他直接或间接开发了280多人。他是该组织的执行董事。该行由董事、集团所有者和成员按层级顺序组成。他们是夷陵区组织的最高级别人员。他们在夷陵区整个组织的传播、发展和壮大中发挥了关键作用。他们可以依法被认定为组织和领导。

2021年5月7日，夷陵区人民检察院以组织、领导传销活动罪向区法院提起公诉。

检察官的陈述：

《中华人民共和国刑法》第224条之一【组织、领导传销活动罪】以要求参与者支付费用或者收费的名义组织、领导销售商品、提供服务等经营活动购买商品 资格是通过、服务等方式获得的，并按照一定的顺序组织成层级，直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据，引诱或胁迫参与者继续开发他人参与、诈骗财物、破坏经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的炒币正式入刑，处五年以上有期徒刑炒币正式入刑，并处罚金。

本案中，黄某某以2万元购买了“马克币”，获得了加入该组织的资格。通过夸大和虚假宣传，他在会员、群主、董事、执行董事等层级下线。并取得报酬、返利，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，符合组织、领导传销活动罪的构成要件，依照本法规定可以认定为组织、领导传销活动罪。法律。

近年来，虚拟货币投资平台如雨后春笋般涌现，不法分子利用自己的虚拟货币交易平台招募讲师、代理人等人员，以投资名义实施诈骗。天上不会掉馅饼，请睁大眼睛，保持警惕，不要给不法分子可乘之机。