加拿大币圈老大哥之死之谜：数百万资产神秘失踪

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本文经授权转自加拿大和美国必读ID：jianadabidu

近日，网络侦探zachXBT在推特上发文透露，去中心化金融项目Wonderland的首席财务官Sifu其实是臭名昭著的加密货币交易平台QuadrigaCX的联合创始人Michael Patryn的知情人。 ，在币圈引起了不小的轰动。

此消息一出，Wonderland相关加密货币价格暴跌，Wonderland社区不得不开除Patrin以示公愤。

来源：仙境官网

随着帕特林的隐藏身份浮出水面，曾是加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX的丑闻再次引发公众关注。

在 QuadrigaCX 交易所于 2019 年停止运营并宣布公司破产之前，Patrin 和 CEO 杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 作为联合创始人在加拿大币圈享有盛名。

然而，随着QuadrigaCX平台财务漏洞等问题频发，在平台行业即将全线崩盘的关键时刻，老板Cotton却因离奇病逝，将钥匙带入棺材，让投资者蒙受损失资产超过2.5亿加元。 这引起了警方的注意免费比特币水龙头，并就其可能卷入“庞氏骗局”对QuadrigaCX展开了一系列调查。

由于受害人数众多，涉案金额巨大，一些不愿放过的投资人甚至猜测科顿之死系诈骗，认为他可能是隐姓埋名携款离去，并要求“坟墓挖掘和尸检。”

时至今日，围绕科顿之死之谜的争论仍未平息，其遗孀詹妮弗·罗伯逊（Jennifer Robertson）在科顿去世三年后出版了回忆录《比特币寡妇：爱、背叛和失踪》。 》（BitCoin Widow: Love, Betrayal and the Missing Millions），最近接受了加拿大CTV和CBC的采访，回应了争议。

然而，安大略证券委员会 (OSC) 对 QuadrigaCX 的调查发现，Cotton 并不像她的爱情故事所说的那样无辜。

棉花和詹妮弗

印度逝世CEO存多重疑点

科顿在加拿大安大略省长大，2010年毕业于多伦多约克大学舒立克商学院。据《环球新闻》报道，科顿很早就开始思考如何通过新技术手段在网上赚钱，但他的直到他和他的商业伙伴 Patlin 在 2013 年创立了加密货币交易所 QuadrigaCX 之后，这个目标才得以实现。

一开始，这个平台运作得不是很好。 在 2014 年到 2016 年的两年时间里，为 Cotton 倾注心血的 QuadrigaCX 带给他的只有压力。 许多像 Patlin 这样的资深员工在 2016 年离开了 QuadrigaCX。

但Cotton的坚持在2017年迎来了转机，QuadrigaCX的比特币交易额达到了12亿加元，今年也是该平台利润率最高的一年。 随着比特币价格的上涨，科顿和詹妮弗也过上了奢侈的生活。 他们挥金如土，不仅在新斯科舍省和不列颠哥伦比亚省购买了大量房产，外出时还有豪车、游艇和私人飞机相伴。

詹妮弗在书中写道，他们在世界各地的度假胜地尽情享受长假。 为了取悦她，Cotton 带她去迪拜乘坐热气球，在巴哈马群岛度周末，和她妈妈一起去巴黎，在瑞士公路旅行，在希腊冒险。

可惜好景不长。 2018 年比特币价格暴跌，科顿的钱像水龙头的水一样流走了。 自当年年初以来，不少投资者都想从QuadrigaCX撤回本金，减少损失，但QuadrigaCX频频以交易时间长、技术故障等理由搪塞。

据加拿大《环球报》报道，技术问题不仅导致投资者无法取款，QuadrigaCX还因软件故障损失了价值1000万加元的加密货币。 祸不单行。 不久之后，加拿大帝国商业银行（CIBC）因无法查明QuadrigaCX账户中2800万加元的来源，冻结了平台资金。

QuadrigaCX屡屡出现的财务问题，让投资者更加恐惧。 据一位投资者称，当投资者取款速度快于新投资者入金速度时，QuadrigaCX 的业绩受到严重影响。

作为创始人，科顿在公司最动荡的一年中做了什么？ 2018年10月，他在苏格兰一座城堡与相识4年的女友珍妮弗结婚。 而且结婚后，他并没有马上回公司解决麻烦，而是去印度度蜜月。

启程前也发生了诡异的事情：在制定好旅行计划后，科顿在律师的帮助下立下遗嘱，将自己价值960万加元的房产、数字资产、航班积分等资产留给了詹妮弗。 他还为他的两只宠物狗留下了 100,000 美元的信托基金，以防它们在他死后无人看管。

安排好善后工作后，科顿和詹妮弗在印度待了很长时间。 12月7日下午6点，他们住进了斋浦尔的一家豪华度假村。 当时，科顿向妻子和酒店工作人员抱怨胃部不适，随后前往附近的私立医院接受治疗。 詹妮弗将呕吐和腹泻的科顿送往医院，两人在医院过夜。

据《环球报》报道，科顿的病情原本稳定，但入院第二天中午急转直下。 12月8日，医生将科顿转入重症监护室，但最终因心脏穿孔导致心脏骤停不治身亡。

医生说科顿患有克罗恩氏病，这是一种炎症性肠病，可引起消化道炎症并导致死亡。

Natanael Melchor 在 Unsplash 上拍摄的照片

Jennifer 和 QuadrigaCX 暂时向焦急的投资者隐瞒了 Cotton 的死讯​​，直到 2019 年 1 月才公开宣布 Cotton 的死讯​​，然后在 2 月承认大部分投资资金都存储在一台笔记本电脑上。 在冷钱包中，只有科顿知道冷钱包的密钥。

冷钱包也被称为离线钱包或离线钱包，它使用加密技术将数字资产保护在一个不会受到网络干扰的环境中。 冷钱包可以有效防止黑客窃取，但安全性如今却成了它的“短板”。

密钥通常是一长串随机生成的数字和字母，因此 Cotton 的冷钱包很难被破解。 只要钱包密钥一天不能解锁，投资者一天就无法取回原本存放在QuadrigaCX平台上的资金。

115,000 名受害者听说他们的钱无法追回，悲痛欲绝。 据加拿大当地新闻CTV报道，2019年12月，应受害人的请求，接受委托的律师事务所Miller Thomson LLP希望当时正在调查此案的加拿大皇家骑警能挖掘出棉花的尸体进行尸检。 遗体身份和死因是否属实。

律师表示，许多投资者对科顿的死持怀疑态度，并希望当局在 2020 年春季之前完成检查，但加拿大皇家骑警和警方均未对这一请求发表评论。

QuadrigaCX 被认为是庞氏骗局

不过，《环球邮报》随后报道称，科顿的死亡报告没有任何问题，但 QuadrigaCX 丢失的钱并不是“锁在冷钱包里无法取回”那么简单。

QuadrigaCX 欠 76,000 多名投资者总计 2.15 亿美元的资产。 受托人 Ernst & Young 只能为投资者追回 4600 万美元的资产，这些投资者总共损失了至少 1.69 亿美元。

自事件发酵以来，OSC对QuadrigaCX引发的经济纠纷进行了长期调查，最终认定QuadrigaCX的倒闭是因为Cotton骗取了投资者的资金。

QuadrigaCX投资者没有独立的加密货币存储点，投资者在QuadrigaCX上获得的加密货币将成为整个资产池的一部分，是Cotton个人的小金库。 在无人管、没人知道的情况下，科顿经常将不属于自己的加密货币转移到其他平台，用别人的钱作为自己的投资本金。

棉花不是一个好的投资者。 他在其他平台损失了2800万加元。 QuadrigaCX上的交易过程不会记录在区块链中免费比特币水龙头，投资者无权查看QuadrigaCX的所有交易信息。 他们不会意识到他们的钱在他们不知情的情况下“转移”了。

更离谱的是，作为一个加密货币交易平台，QuadrigaCX还会用现金完成数百万加元的交易。

QuadrigaCX 的主要投资者之一是一家加拿大比特币 ATM 公司，该公司总裁会亲自将装满现金的手提箱交给 Cotton，以避开银行对比特币业务的限制，有时还坐着私人飞机来迎接他。

Cotton 储存的现金，来源：安大略省证券委员会

OSC 调查人员查出了另一个令人震惊的真相，他们发现交给 QuadrigaCX 的资金，赚取的钱可能是假的。 因为科顿掌管着整个公司，他只需敲几下键盘就可以修改账户中的资产数额。 他可以随意改写自己账户中的假币数量，然后用假币在平台上与投资者进行交易，换取他人的真币。

OSC 调查人员解释说，当 Cotton 用假钱购买真实的加密资产时，如果加密资产的价格上涨，Cotton 就会高价卖出比特币，赚取真金白银来填补他无形中损害投资者资产的缺口。 部分。

如果比特币价格下跌，Cotton 的损失会更大，因为投资者也会因为损失而想要撤资。 棉花既不能赚到真正的加元，也不能出售比特币来填补投资者资金的空缺。 他会挪用其他投资者的资产来满足投资者的提款。 直到他挪用的金额大大超过赚取的金额，平台才被掏空。

OSC 表示，Cotton 以化名开设了多个 QuadrigaCX 账户，并骗取了客户 1.15 亿美元。 在公司运营的最后几个月，QuadrigaCX 几乎没有剩余资产。 新投资人的存款一到，工作人员就会马上拿来填补老投资人想退出的缺口。

要知道“拆东墙补西墙”或者“空手套白狼”是庞氏骗局最典型的特征。 QuadrigaCX通过这种方式为新投资者制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资，让投资者的资金彻底陷入无底洞。

联合创始人有犯罪记录

Cotton 可能不是唯一策划 QuadrigaCX 骗局的人，他的联合创始人可能启发了 Cotton。

帕特林在接受采访时表示，他和科顿“只是在一家餐厅偶遇”，但实际上两人早在2004年就在匿名网站上谈得很好。

发现真相的投资人认为，两人的关系远比大家想象的要亲密，而这段友情十分危险，因为帕特林有财务造假的前科。

根据受害者找到的法律记录，帕特林原名奥马尔·达纳尼（Omar Dhanani）。 2005年，年仅22岁的奥马尔和他的犯罪搭档布雷特·约翰逊（Brett Johnson）创立了网上购物平台Shadowcrew.com。 该平台从不销售日用品，而是出售被盗银行、信用卡号码、护照等个人信息，为大大小小的犯罪分子提供了冒充和诈骗的机会。

约翰逊告诉加拿大广播公司，奥马尔在他通过名为 E-Gold 的加密货币洗钱的网站上提供了一项特殊服务。 只要对方向奥马尔提供预付借记卡和一定数量的E-Gold，奥马尔就会从E-Gold中收取5%或8%的佣金，然后将剩余的钱存入预付借记卡，所以对方可以在ATM上取钱。

2004 年，Shadowcrew.com 被美国特勤局关闭，奥马尔在被驱逐回加拿大之前在美国被判处 18 个月的监禁。 出狱后的第二年，奥马尔正式改名为迈克尔·帕特林。

决心东山再起，Patrin 成立了另一个名为 Midas Gold 的在线加密货币交易所，为哥斯达黎加公司 Liberty Reserve 销售加密货币。 Midas Gold 的专有加密货币是 M-Gold，Patrin 通过它为国际客户匿名流通资金。

照片由 Tezoson Unsplash 拍摄

帕特林的小算盘一直持续到 2013 年，当时自由储备银行被美国联邦检察官勒令关闭。 此案也被当局称为“美国历史上最大的国际洗钱案”。 亚瑟·贝尔多夫斯基因此入狱。

尽管帕特林在此案中被宣告无罪，但他的 Midas Gold 于 2013 年 5 月停业。

多年后，类似的场景再次上演。 也许正是这种侥幸让 Patryn 有勇气在当年晚些时候将 Cotton 拉回业务，推出加密货币交易所 QuadrigaCX。

后来发生了QuadrigaCX事件，作为联合创始人的Patlin依然没有被追究责任。

尽管细心的受害人在法庭上的数百页法庭文件中发现了线索，但他们在 Midas Gold 的联系人中看到了 Cotton 的名字，而 CBC 也调查了 Patlin 可能仍与 Cotton 保持联系的线索：Patrin 一直是 Cotton 的实益股东QuadrigaCX，他持有公司18%以上的股份，QuadrigaCX的收益还是跟他有关系，但无济于事。

最终，为这场骗局付出代价的是科顿的遗孀和无辜的受害者。 2019年公司破产后，詹妮弗与受害人的法律团队达成了和解协议。 她主动向受害人返还了价值1200万加元的资产，包括在新斯科舍省和不列颠哥伦比亚省的房产、小型飞机、豪宅等。汽车、帆船、投资和现金、金币，但这只是九牛一毛。水桶相比，损失数亿加元。

自从 Cotton 去世后，Jennifer 不得不独自面对对这对夫妇的猜测。 在接受多家媒体采访时，她多次表示不知道科顿的“不当行为”，也没有参与交易，对科顿的行为感到“沮丧和失望”。

目前，加拿大税务局正在继续评估受托人提供的与其索赔相关的材料，代表律师也在等待CRA对该索赔的最终裁决。

参考：

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