逆风作案！ 10部委发文后，BKEX等交易所仍在正常运营，吸引客户

财联社|区块链日报（杭州记者 徐次豪）消息，我国对虚拟货币的监管力度越来越大，但在暴利面前，仍有不少人不顾法律。

9月24日，央行、公安部等10部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。 明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等，依法追究相关法人责任。 责任。

在国内严格监管下，火币率先宣布退出中国大陆市场，随后币安、OKEx、抹茶等交易所陆续公布退出中国大陆的时间表。

在交易所“巨头”宣布退出的浪潮中，也不乏个别平台试图顶风作案。 《区块链日报》记者注意到，一家名为BKEX（币客）的交易所仍在国内推广正常使用和交易，伺机拉客。

业内人士告诉记者，新规再次表明了监管态度，明确了过去一段时间市场上没有明确界定的“灰色地带”。 交易所的灰色地带是没有办法存在的。 一些小交易所利用大交易所退出中国的机会来拉客国内usdt交易平台有哪些，风险极大； 伟大的。

BKEX称不会退款给用户

有读者向《区块链日报》记者爆料，一家名为BKEX（Bike）的交易所声称不对用户退款进行清算，还在做很多“引流客户”的活动。

记者发现，交易所9月26日发布公告称，“BKEX平台运行正常，各项服务正常使用，用户资产绝对安全”。 此外，BKEX（币客）交易所还在做充值送虚拟币的同时，正在大力招募合约代理。

为争夺其他交易平台出金客户，BKEX推出充值送代币、注册送USDT、送体验金等活动。 它还在很多社交软件和群聊中发布了这样的标语，有的甚至还附上了活动图片和二维码。

9.24《通知》发布后，BKEX宣布仍将正常运营

《区块链日报》记者以投资人身份咨询，BKEX招商黄姓回答称，作为BKEX合约代理，可以获得70-85%的高额佣金。

“你不跑？” 记者问。

“你没听说过BKEX吗？成立三年的品牌，背后的老板是季家明。” 黄姓人连连保证：“我不会跑的，你放心。”

当记者提出前往BKEX运营中心实地考察时，对方表示，“现在是特殊时期，不方便接受检查，等消息过去可以去深圳见面。”

公开资料显示，BKEX创始人纪嘉明（化名纪敬炎）在多个公开场合表示，所有联合创始人的身价至少都在八位数以上，他不会说因为一点钱就跑了。 BKEX在中国的前运营主体为成都德臣自行车天下科技有限公司。

天眼查显示的工商信息显示，成都德臣自行车天下科技有限公司成立于2018年5月14日，注册资本2000万元。 原法定代表人为季家明。 但同年8月23日，法定代表人变更为高学武。

记者多次拨通工商注册信息中高学武的电话，与其取得联系采访。 截至发稿，该电话已关机。

值得注意的是，成都德臣自行车天下科技有限公司于2018年拥有交易所BKEX商标和Bike Software软件著作权，但高学武已于2019年6月注销该公司。

据币圈人士钟杰（化名）介绍，纪敬琰原名纪嘉明，币圈内很少有人用他的真名。 季景琰只是一个隐藏的身份。

《区块链日报》记者通过币客海外投资人社区联系季嘉明进行采访，但其未接听电话； 随后记者将采访提纲发给他。 截至发稿，对方暂未回应。

记者联系BKEX Bike官方客服，对方回应称，目前中国大陆地区暂停新用户注册，并要求记者留下联系电话，相关人员会联系记者。 但截至发稿国内usdt交易平台有哪些，BKEX尚未有人联系记者。

10月18日，《区块链日报》记者发现，BKEX交易所在国内仍可正常注册。 但是11月3日再次测试，发现已经无法在大陆注册了。

BKEX招客海报

BKEX发生多起维权事件

钟杰告诉记者，BKEX在业内的口碑并不好。 曾发生过联合项目方割韭菜，被投资方维护的事件。

据澎湃新闻报道，2020年10月16日晚，ZWS上线BKEX交易所。 该项目也是BKEX集团旗下投资机构Bike Capital的投资方。

项目上线BKEX当天，ZWS开盘破发，不到1分钟从0.175USDT左右的开盘价跌至0.01USDT。 10月17日凌晨，上线次日，BKEX以触发风控为由将ZWS下架。

2020年11月，BKEX交易所遭遇大量受害者维权。 受害人在成都高新区东方希望天祥广场张贴横幅，控诉BKEX交易所恶意挪用用户资产、直接无条件冻结账户、无法提币等问题。

一位四川本地币圈人士向《区块链日报》记者透露，他的一个朋友在BKEX上亏了好几百万，在天祥广场找不到他们的运营中心。

“四川BKEX交易所的运营公司早就被注销了，也没有机构来承担责任，就算真想维权，也不知道去哪里维权。” 上述币圈人士表示。

一位接近交易所的人士告诉《区块链日报》记者，新规再次显示出从严监管的态度，明确了过去一段时间市场上没有明确界定的“灰色地带”。 交易所的灰色地带已经消失。 解决方案存在。 一些小交易所借大交易所撤出中国的机会吸引客户，风险极大，尤其是找不到公司或实际控制人的交易所，跑路的风险极高。

那么，BKEX等规模相对较小的虚拟货币交易所是否会继续在国内运营，这种现象会成为常态吗？ 如何进一步规范？

荣富律师事务所律师潘婷告诉《区块链日报》记者，《通知》明确指出，虚拟货币（币币兑换）之间的兑换业务，即使在国内被取消，也要开展，公司主体将在境外注册。 只要还向中国居民提供虚拟货币服务，就会涉嫌刑事犯罪。

潘婷律师进一步分析，现在很多交易所除了提供币币交易服务外，还提供Defi、ICO-like、期货等衍生服务，因此涉及的刑事罪名很多，比如非法经营、非法销售代币、优惠券等。等。擅自公开发行证券、违规经营期货业务、非法集资等。