区块链并不意味着虚拟货币在全国范围内得到整顿

随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币卷土重来。针对这一新情况，连日来，多地监管部门宣布在全国范围内启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治组办公室（以下简称整改办）的人士表示，区块链内涵丰富，不等同于虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传和宣传都是违法的。监管部门打击虚拟货币投机和虚拟货币交易场所的态度丝毫没有改变。

据了解，目前，监管部门已作出全面部署，要求全国各地全面调查属地使用区块链进行的虚拟货币炒作活动的最新情况。下一阶段，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，一并发现、处置。

国内机构虚拟货币交易回潮

早在2017年9月4日，七部门就发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法出售代币门票。、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对我国金融市场的影响。

此后，针对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务，监管进一步加强，从支付结算端不断加强清理整顿。

然而，由于近期区块链的火爆，虚拟货币卷土重来，一些非法活动又出现了死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场出现“关于防范代币发行融资风险的公告过时”等不当言论；以区块链名义进行的非法金融活动。

例如，一些公司以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景”为由，发行“XX币”和“XX链”形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构利用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；一些机构为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务，甚至一些非法机构冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币，骗取投资者以“合法数字货币”为噱头的货币。

本月13日，央行官网也发布公告，澄清网上所谓的法定数字货币发行以及个别​​机构以名义推出“DC/EP”或“DCEP”的行为中国人民银行在资产交易平台上进行交易可能涉及欺诈和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防止利益受损。

全国清理整顿工作拉开帷幕

连日来，深圳、上海、北京等地监管部门纷纷下达打击非法虚拟货币的命令，全国清理整顿的大幕已经拉开。同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，警惕上述违法金融活动，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险领导小组办公室等专项整治工作在深圳市地方金融监督管理局官网发布了《关于防范‘虚拟货币’违法行为的风险提示》。需要指出的是，近期区块链技术的推广带动了虚拟货币投机活动的兴起，一些违法行为正在呈现死灰复燃的迹象。对上述违法行为将予以查处。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。

11月22日下午，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加强监管，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖区内的虚拟货币业务活动进行持续监控虚拟货币违法吗在中国，一经发现立即处理，小则尽早处理，防患于未然。同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者应加大风险防范，谨防上当受骗。如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署海外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。机构报告。

同日晚间，北京青年报记者获悉，为防止虚拟货币交易非法金融活动再度抬头，切实保护投资者利益，根据国家领导办工作部署互联网金融风险专项整治工作组、北京市地方金融监管局、人民银行 外交部对上述金融违法行为坚持“一出即打”的原则，继续维持高压监管局面。携手中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，将对管辖范围内的虚拟货币交易场所和其他组织进行全面调查。《代币发行及融资风险公告》等相关规定将严肃处理。

据介绍，中国互联网金融协会和应急响应中心也已开始全网搜索，及时处置新发现的国内虚拟货币交易场所、ICO活动、“走出去”的境外虚拟货币交易平台。同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。目前，部分地区已建立技术检索和分拣系统，部分地区金融办与应急中心建立了实时技术接口。应急中心定期搜索、整理有问题的当地网站，及时发现并处理。

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北京警方抓获数十名非法数字货币交易商

虚拟货币的回潮一直受到监管部门的高度关注。今年以来，监管部门一直保持高压打压态势，整治乱象。

权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；支付账户已通过两家大型非银行支付机构关闭。近10,000；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。据业内人士透露，杭州和北京已“停止”虚拟货币兑换虚拟货币违法吗在中国，已有100多人进入起诉程序。

一位接近监管部门的人士透露，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了非法机构，为广大投资者敲响了警钟。

根据此前公开的信息，BISS除了自称是全球首家会员制交易所外，还自称是“全球首家货币+货币交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，会员等级和相应权限会根据邀请的付费会员数量进行升级。BISS设计了类似传销的VIP等级系统：“币市会员邀请好友成为新会员，除了返佣外，还可以获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，获得80BISS返现；

本组文章/本报记者 程洁